Consultoría General de Compliance

• Establecer controles internos para prevenir la posibilidad de conductas delictivas, realizando un análisis de riesgos, detectando posibles puntos débiles.

• Elaborar un Manual de Compliance y un Código de Conducta o Código Ético que sea asumido por la organización.

• Capacitar al Compliance Officer (persona que vela por el cumplimiento normativo dentro de la compañía).

• Capacitar a todo el personal sobre el modo de implementar Compliance y los documentos dependiendo el área y la industria. Entrenamientos, cursos de larga duración y/o introductorios sobre leyes de anticorrupción, manual de Compliance, código de ética y/o políticas.

• Asesorar mensualmente a la empresa, controlando el cumplimiento del Compliance Officer y ayudándolo en su labor.

• Crear un Canal de Denuncias o "Línea Ética", (canal interno confidencial de comunicación de cualquier riesgo dentro de la entidad)

• Adaptar el programa de Compliance a los requerimientos de la industria. A través del entendimiento del contexto local e internacional en el que actúa cada compañía, desarrollamos políticas y procesos locales que se adecuen a los requerimientos corporativos.

• Formación y asesoramiento continuo en las diversas materias de nuestra consultoría al personal de las empresas. La cual puede ser presencial o a distancia.